Una operación conjunta en Francia, España, Chipre, Alemania y Bélgica permitió arrestar a nueve sujetos vinculadas con un fraude masivo de criptomonedas que operaba a través de plataformas falsas y técnicas avanzadas de lavado de dinero.
Autoridades europeas informaron esta semana la detención de nueve presuntos miembros de una red internacional de fraude y lavado de dinero con criptomonedas, responsable de haber estafado a víctimas en varios países por un monto superior a 600 millones de euros (aproximadamente 690 millones de dólares). El operativo se desarrolló entre el 27 y el 30 de octubre, coordinado por Eurojust, la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, con participación de fuerzas policiales de Francia, Bélgica, Chipre, España y Alemania.
Según la investigación, los detenidos crearon docenas de plataformas falsas de inversión en criptomonedas que simulaban ser sitios financieros legítimos y prometían altos rendimientos. A través de redes sociales, llamadas telefónicas, artículos falsos y supuestos testimonios de celebridades o inversionistas exitosos, los estafadores captaban la confianza de las víctimas y las convencían de transferir sus fondos digitales.
Una vez realizada la inversión, los usuarios no podían recuperar su dinero, mientras los criminales blanqueaban los activos robados utilizando herramientas blockchain para ocultar el origen de los fondos. De acuerdo con Laure Beccuau, fiscal del Estado francés, “los sospechosos son acusados de pertenecer a una red internacional dedicada al fraude y al lavado de dinero mediante criptomonedas. Las víctimas se cuentan por cientos en Francia y en otros países europeos”.
Durante los registros efectuados en Chipre, España y Alemania, la policía confiscó 800 mil euros en cuentas bancarias, 415 mil euros en criptomonedas, 300.000 euros en efectivo y relojes de lujo valorados en 100 mil euros, además de propiedades inmobiliarias actualmente bajo evaluación. En total, las autoridades estiman que se han incautado activos por 1,6 millones de euros.
El caso se originó en 2023, cuando la Jurisdicción Nacional para la Lucha contra la Delincuencia Organizada (JUNALCO) de Francia remitió múltiples denuncias de víctimas al Centro Nacional de Cibercrimen (C3N) y a la Unidad de Criptoactivos de la Gendarmería Nacional, lo que permitió detectar la estructura del fraude y coordinar la acción conjunta.
Las autoridades francesas emitieron seis órdenes de arresto europeas, y los sospechosos enfrentan seis cargos relacionados con fraude, asociación criminal y lavado de dinero, que podrían acarrear penas de entre cinco y diez años de prisión y multas que superan el millón de euros.
En una publicación en LinkedIn, Johanna Brousse, fiscal adjunta y jefa de JUNALCO, celebró el resultado del operativo: “¡Otra victoria en la lucha contra el cibercrimen! Gracias a la cooperación judicial europea, estos grupos criminales son perseguidos más allá de nuestras fronteras”.
El fraude desmantelado forma parte de una serie de operaciones recientes contra estafas de inversión con criptomonedas en el continente. Solo en los últimos meses, la policía europea ha arrestado a más de una docena de personas relacionadas con esquemas similares, responsables de defraudar a miles de víctimas y mover cientos de millones de euros en activos digitales.