La operación coordinada por Europol y Eurojust permitió detener a siete personas, incautar miles de tarjetas SIM y desactivar una compleja infraestructura criminal que operaba a escala global ofreciendo servicios de suplantación digital y fraude.
Una compleja red de ciberdelincuencia conocida como “SIMCARTEL” fue desmantelada tras una operación internacional encabezada por las autoridades de Austria, Estonia, Finlandia y Letonia, con apoyo de Europol, Eurojust y la Fundación Shadowserver. Según informó Europol, el grupo operaba un servicio ilegal de SIM-box, que proporcionaba números telefónicos de más de 80 países para la creación de cuentas falsas y la comisión de fraudes en línea.
El operativo, desarrollado el pasado 10 de octubre en Letonia, culminó con la detención de siete sospechosos, entre ellos cinco ciudadanos letones, y la incautación de cinco servidores, 1.200 dispositivos SIM-box, 40 mil tarjetas SIM activas, además de cuentas bancarias y criptomonedas congeladas por más de 800 mil dólares. También fueron decomisados cuatro vehículos de lujo y cerrados los sitios web que alojaban el servicio, gogetsms.com y apisim.com, los cuales ahora muestran un aviso de intervención policial.
De acuerdo con la investigación, la red ofrecía un sistema automatizado que permitía rentar números telefónicos reales a clientes en todo el mundo, quienes los usaban para verificar cuentas falsas en redes sociales, plataformas de mensajería y servicios financieros. Esa práctica permitió la creación de más de 49 millones de cuentas fraudulentas, facilitando al menos 3.200 casos de fraude y pérdidas por unos 5,8 millones de dólares.
Las autoridades identificaron 1.700 casos de fraude en Austria, con un perjuicio estimado de 5,2 millones de dólares, y 1.500 en Letonia, con pérdidas cercanas a los 490 mil dólares. Entre los delitos detectados figuran phishing, extorsión, tráfico de migrantes, estafas de inversión, suplantación de identidad y distribución de material de abuso infantil.
“Esta es una operación sin precedentes. Es un esquema nuevo y complejo, algo que Europa no había visto antes”, declaró un portavoz de la policía letona a medios de ese país. En los registros difundidos por la institución se observa un laboratorio repleto de equipos informáticos, dispositivos de telecomunicaciones y miles de tarjetas SIM dispuestas para su explotación.
Europol calificó la infraestructura de “altamente sofisticada y profesional”, con una logística global para obtener tarjetas SIM de decenas de países y una apariencia de negocio legítimo.
Uno de los principales sospechosos ya había sido investigado en Estonia por delitos de incendio y extorsión, lo que muestra la conexión entre el crimen organizado tradicional y el digital.
La agencia policial europea señaló que el desmantelamiento de SIMCARTEL representa un importante golpe al cibercrimen como servicio, un modelo que permite a los delincuentes arrendar herramientas y recursos tecnológicos para ejecutar ataques a gran escala sin conocimientos técnicos profundos. Aunque la infraestructura ha sido neutralizada, la investigación continúa para identificar a los usuarios del servicio y evaluar la magnitud total de los daños.