La policía china arresta a más de 27 autores intelectuales de tokens

La policía china ha arrestado a un poco más de 27 sospechosos relacionados con Plus Token, uno de los principales esquemas Ponzi de criptomonedas que involucran miles de millones de dólares. Según lo informado por varios medios chinos, los arrestos fueron realizados por el Ministerio de Seguridad Pública del país. Además, otros 82 miembros centrales del esquema Ponzi también fueron […]

La policía china ha arrestado a un poco más de 27 sospechosos relacionados con Plus Token, uno de los principales esquemas Ponzi de criptomonedas que involucran miles de millones de dólares.

Según lo informado por varios medios chinos, los arrestos fueron realizados por el Ministerio de Seguridad Pública del país. Además, otros 82 miembros centrales del esquema Ponzi también fueron arrestados por la fuerza policial superior.

Un esquema cripto Ponzi de mil millones de dólares 

Además, Token había estafado una cantidad estimada de 40 mil millones de yuanes chinos (alrededor de US$5,7 mil millones) de los inversores, destacó un informe local.

Aunque inicialmente, se esperaba que el esquema de Ponzi hubiera defraudado alrededor de US$ 2.9 mil millones, muchos analistas señalaron que la cantidad es demasiado pequeña.

Más de 2 millones de inversores cayeron en el fraudulento esquema de cifrado. La mayoría de estas víctimas se concentran en China y Corea del Sur. Sin embargo, el esquema aún tiene un gran impacto a escala global.

Aunque los arrestos recientes fueron vistos como un logro importante por parte de la policía china, los detalles aún no son públicos, aunque no está claro dónde las autoridades atraparon a los perpetradores. Según los informes, los 109 autores también habían huido del país con anterioridad.

En agosto de 2019, la policía china arrestó a seis personas relacionadas con el esquema Plus Token Ponzi, pero reveló que los principales sospechosos aún estaban en libertad. Luego, los afiliados fueron deportados a China desde Vanuatu, uno de los supuestos centros operativos del esquema.

Muchos analistas de blockchain están rastreando activamente los ingresos del esquema que se mantiene como criptomonedas. En marzo, Ergo, una de esas compañías, reveló que 13,000 Bitcoins, valorados en alrededor de US$ 10.2 millones, fueron guardados en billeteras asociadas con Plus Token y enviados a un mezclador criptográfico para borrar el historial de transacciones asociado con ellos.