Las operaciones permitieron detener a más de 25 personas en diferentes ciudades, y las autoridades policiales lograron desmantelar redes criminales y de lavado de dinero. Además, se incautación vehículos de lujo, más de 3 millones en efectivo y activos digitales.
Las autoridades españolas, en coordinación con Europol y agencias internacionales, asestaron duros golpes al cibercrimen vinculado a criptomonedas, con el desmantelamiento de dos redes criminales de gran escala que operaban en varias regiones del país. Ambas bandas utilizaban sofisticadas técnicas de ataque, incluyendo inteligencia artificial, deepfakes y plataformas falsas de inversión, con las cuales estafaron a miles de personas en España y otros países.
La primera de las operaciones, ejecutada el pasado 25 de junio y liderada por Guardia Civil española, con el apoyo de Europol y las fuerzas de seguridad de Estonia, Francia y Estados Unidos, llevó a la detención de cinco individuos en Madrid y las Islas Canarias, sospechosos de haber blanqueado más de 540 millones de dólares (460 millones de euros) procedentes de esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas. El caso, investigado desde 2023, logró rastrear los fondos mediante un experto en criptomonedas desplegado en España el día de los arrestos.
El grupo criminal había montado una compleja red de empresas ficticias y cuentas bancarias, especialmente en Hong Kong, y usaba pasarelas de pago y nombres falsos para mover dinero entre plataformas. Según Europol, el dinero era canalizado a través de mecanismos de ocultamiento en Asia y distribuido por una red internacional de cómplices mediante transferencias bancarias, criptomonedas y retiros en efectivo.
En una operación paralela, denominada como operación Boiler, y cuyos resultados fueron revelados el pasado martes 2 de julio, agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra realizaron registros simultáneos en Barcelona, Madrid, Mallorca y Alicante, arrestando a 21 personas por una estafa que generó pérdidas superiores a 11,8 millones de dólares (10 millones de euros) y afectó a más de 300 víctimas en España. Se incautaron siete vehículos de lujo, más de 1,5 millones de dólares en efectivo y criptomonedas.
Este grupo se hacía pasar por asesores financieros, usaba sitios web manipulados y centros de llamadas que imitaban empresas de inversión reales. Prometían rendimientos en criptomonedas, acciones o metales preciosos, y mostraban ganancias falsas en plataformas diseñadas para engañar a las víctimas. Al principio permitían pequeños retiros para generar confianza, pero al recibir inversiones mayores, bloqueaban los fondos e imponían “comisiones” ficticias para continuar con la estafa.
Las autoridades han destacado el papel creciente de la inteligencia artificial en este tipo de delitos. En abril de 2025, la policía española arrestó a seis personas que emplearon deepfakes de celebridades generadas con IA para difundir anuncios falsos en redes sociales, captando más de 19 millones de euros (20,9 millones de dólares) de más de 200 víctimas.
“La escala, variedad y alcance de estas estafas es sin precedentes”, advirtió Europol, que alertó sobre un crecimiento acelerado del fraude en línea, calificándolo como una epidemia que amenaza la seguridad interior de la Unión Europea.